过去和现在的比特币挖矿欺诈

自比特币诞生以来，挖矿欺诈一直是一个不得不面对的现实问题。 从交易平台Bitconnect的庞氏骗局，到比特币矿机厂商Butterfly Labs的期货骗局，再到Onecoin传销，比特币挖矿行业的骗局太多了。

这些比特币项目利用投资者对回报的非理性预期，肆意夸大项目回报的承诺。 相反，这些项目不会提供任何可以带来收益的产品或服务，甚至会导致投资者蒙受巨大损失。

最终，这些骗局引发了信任危机，并导致监管机构介入。

不过，在我们深入研究比特币诈骗之前，让我们将它们分为几类。

气件

类似于互联网诞生之初，早期的比特币挖矿行业是孤独的，几乎没有像今天的ICOS那样的狂热，媒体也不会喧哗。 这些玩家大多是铁杆技术人员和爱好者，但也有骗子和黑客试图窃取人们的硬币。

从诞生之日起，BTC挖矿及其投资领域就存在着潜移默化的危险。 更可悲的是，这些造假项目的幕后黑手越来越狡猾。 目前，“不存在”的虚拟软件已经不常见，用户有更多合法的选择，比如比特大陆、下龙挖矿等大型矿机厂商。

第一个也是最明显的 vaporware 骗局是 Butterfly Labs。 Butterfly Labs声称出售用于生成比特币的高性能高级计算机，客服要求购买时提前全额付款。 但是，公司收到货款后却延迟发货，很多时候根本不发货，给客户造成了损失。 即使公司发货，客户收到的“矿机”已经过时，无法达到预期收益。

Butterfly Lab 联合创始人：Nasser Ghoseiri（左）和 Sonny Vleisides（右）

2014 年，Butterfly Labs 被联邦贸易委员会 (FTC) 关闭，指控其欺诈和向公众提供虚假陈述。

FTC 提起的诉讼主要针对该公司在宣布已发货后未收到矿产品而持续伤害客户的做法。 文件显示，Butterfly Labs 在过去两年中一直未能兑现对预付费产品或服务的承诺，包括云挖矿合同。

美国联邦贸易委员会消费者保护局局长杰西卡里奇说：

“我们经常看到诈骗者在出现新的和仍然不为人知的机会时，想方设法利用公众的兴奋和兴趣，比如比特币。 我们很高兴法院批准了我们停止公司运营的请求，我们期待着关闭公司。” 公司的不义之财转嫁给了消费者。”

这是 FTC 首次对涉足比特币的公司采取行动。 “蝴蝶实验室”关闭后，对于那些遭受损失的客户来说，仍然是无法挽回的。 但随着合法专用集成电路（ASIC）供应商的出现，市场对公平产品有了更高的判断和衡量标准。

云挖矿

挖矿本身可能不是骗局，但一些挖矿中间商打着“提供挖矿服务”的幌子对用户进行诈骗。 PC 采矿统治世界的日子已经一去不复返了。 相反，个人玩家被吸引来经营“云挖矿”——一种参与大型比特币矿场的方式。

这种方法特别受到那些希望在加密货币淘金热期间四处闲逛赚钱的人的青睐，但空间已经很薄，而且到处都是小偷。

全球最大的云挖矿公司：Bitclub.Network

云挖矿如何运作？

简单来说，云挖矿就是用户利用远程数据中心产生的共享处理能力，进行“远程”挖矿。 用户只需要一台联网的电脑即可进行远程管理。

通常，用户会看到一个菜单，其中包含一些与挖矿相关的加密货币和算法选项。 作为用户购买特定加密货币算力的回报，用户将获得一定数量的加密货币，这些加密货币将直接发送到用户的钱包中。 用户可以使用基于当前市场价格、难度和网络哈希率的盈利能力计算器来确定支付金额。

由于比特币网络的计算能力，挖出一个区块的时间存在巨大差异，这种差异会影响定期支付和奖励。 与此同时，重大的欺诈风险、透明度降低、利润降低、服务提供商可能暂停服务以及由于不拥有自己的设备而缺乏控制和灵活性都使用户面临欺诈风险。

在客户抱怨他们没有得到报酬后，矿池运营商 CloudHashing.com 受到质疑。 一位客户表示，他从 2014 年开始购买 CloudHashing 合约，

“前6个月每天都有收益，但今年11月有8天没有新的比特币被挖出，开始变得不稳定，12月也是如此。 我的账户有 8 天没有收益。 并于12月初终止了收益再投资计划。 没有给客户任何解释。”

巧合的是，从2014年3月到2014年12月，比特币矿池Gaw Miners向1万多名投资者出售了一系列产品和投资合约，声称他们将从比特币挖矿或其他虚拟货币投资中获利。

然而，Gaw创始人Homero Joshua Garza也因Gaw Miners比特币矿池的秘密运作、推出“Hashlet”套餐和假冒数字货币Paycoin等问题而受到比特币社区的关注。 2015年，美国证券交易委员会（SEC）起诉Gaw Miners，最终揭露了该公司的庞氏骗局。 前 Bitcoin Core 首席开发者 Gavin Andresen 也对比特币云挖矿发表了评论：

“我怀疑许多比特币云挖矿公司最终会变成庞氏骗局。”

也就是说，我们确实看到一些明目张胆的骗局与看似合法的运营交织在一起，为产品和服务提供公平的市场价值，这可能会使一些人难以过滤掉比特币云挖矿骗局。 投资者感知的噪音。

机器人交易和 HYIP 计划

机器人交易和 HYIP 计划可以说是最阴险的比特币骗局之一警惕比特币发财陷阱，它们使用虚假但表面上运行良好的网站警惕比特币发财陷阱，以漂亮的用户界面和快速的每日支付和取款来吸引用户。 提供投资机会的公司声称采用复杂的投资方法来交易投资者存入的数字货币，这是高回报的原因。 但实际上，这些平台是用新用户支付的加盟费来支付先行者的费用。

比特币的HYIPs计划还会推出所谓的“高回报”推荐套餐，鼓励老用户介绍新用户加入该计划，确保新资金进入平台传播骗局。 此外，由于平台设置的各种障碍，用户会发现他们很难从这些平台取回他们的比特币资产。 一旦这些平台产生了足够的钱，它就会消失，与投资者的加密货币一起蒸发。 2017 年高收益投资计划 (HYIP) 激增，包括臭名昭著的 Bitpetite 和 Bitconnect。

比特小

Bitpetite 的工作方式非常简单。 创建帐户后，用户将获得一个钱包地址（类似于交易所），用户将在其中存储他们的加密货币。 通常接受 BTC、LTC、ETH 甚至 XMR 等加密货币，并在发送后代表此余额。

仪表板平台显示用户的投资以及他们从投资中获得的收益。 例如，如果平台承诺每日回报率为 5%，您的 100 美元投资将在您的账户中显示价值 5 美元的收益。 这些收益如何获得的前提包括各种叙述，例如比特币挖矿、交易算法，甚至暴跌的服务。 但大多数时候，这些故事都是为了让毫无戒心的用户乐于继续运行控制台。

一个运行极其顺畅和无缝的设置在用户中产生了一种错误的信任感，他们认为“好吧，既然付出了努力，它一定是合法的”。 这个把戏持续的时间越长，用户对这种摇摇欲坠的投资就越有信心。

Bitconnect 稍微复杂一些，但类似于 Bitpetite 的设置

Bitconnect 是一个虚拟货币交易平台，是一个匿名运营的网站，用户可以在其中将其加密货币借给公司以换取巨额回报，具体取决于贷款期限。 例如，180 天的 10,000 美元贷款将为用户提供 40% 的月回报率和 20% 的每日奖金。 此外，Bitconnect 具有多级推荐功能，类似于金字塔计划，成千上万的社交网络用户尝试使用他们的推荐代码来推动新用户注册。

该平台使用 Bitconnect 交易机器人和“波动率交易软件”为用户产生回报，平均每天约为 Bitconnect 承诺的 1%，以及有保证的回报。 所有 Bitconnect 贷款均以美元计价，但必须以平台的原生加密货币 BCC 进行交易。

因此贷款用户必须先在平台存入比特币，然后将比特币按市场汇率兑换成BCC，再在Bitconnect借贷软件上发行BCC。 用户将根据他们借出的 BCC 数量获得不同百分比的利息。 再加上在其他庞氏骗局中看到的推荐系统，以及它匿名运作的事实； 毫不奇怪，所有这些努力都以泪水告终。

由于庞氏骗局，虚拟货币交易平台Bitconnect压力重重，于今年年初宣告破产。 有趣的是，2017 年 9 月，美国漫画家 Spike Trotman 分享了一幅最搞笑、最怪异的预测漫画，认为 Bitconnect 确实是一个庞氏骗局。

结语

比特币挖矿诈骗有很多种。 Vaporware 使用不存在或无用的硬件来欺骗用户； 基于云的比特币挖矿提供数字挖矿数据中心的股份和承诺持续“回报”的合同； 机器人交易和 HYIP 声称是算法“交易”在幕后使用，同时承诺特定的日常增益。 但稍加注意，投资者就可以轻松发现这些骗局中的危险信号，包括：保证收益和回报承诺、具体百分比、推荐或金字塔计划背后的奖励，以及模仿其他已证实骗局的骗局。 骗局网站的外观、感觉和功能。

自2009年比特币诞生以来，骗局层出不穷。 起初，这些不法分子利用人们对数字货币和金融产品的基本原理缺乏了解来欺骗用户。 然而，随着加密货币市场的发展和加密技术的改进，诈骗的类型在频率和复杂性上都在增加。 如今，电子邮件诈骗、兑换诈骗、比特币储蓄和信托基金诈骗等新型骗局层出不穷。 比特币挖矿之路依然荆棘丛生，投资者仍需谨慎前行。