京东方科技集团有限公司关于变更持续监督保荐代表人的公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-045

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-045

京东方科技集团有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到《关于京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。中国证券监督管理委员会（证监会）于2021年7月7日发布（批〔2021〕2277号），批准了公司非公开发行A股股票的申请。本次非公开发行股票已于2021年8月20日在深圳证券交易所上市，持续监管期为已发行股票上市当年剩余时间及下一完整会计年度。

公司近日收到本次非公开发行联席保荐人华盈证券股份有限公司《关于更换京东方科技集团股份有限公司非公开发行项目保荐代表人的特别说明》公开发售。原保荐代表人王倩 因工作变动，在公司2021年非公开发行A股股票持续督导期间，不再担任保荐代表人。为确保公司持续督导工作有序开展，安排金诚先生负责公司2021年非公开发行A股股票的持续督导工作。

本次变更后，华盈证券股份有限公司2021年非公开发行A股股票持续督导期间的保荐代表人为吴毅女士、金诚先生。

公司董事会对王倩女士在持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：金诚先生简历

京东方科技集团有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

附件：金诚先生简历

先生。金诚先生，保荐代表人，工学学士，经济学硕士，华盈证券股份有限公司业务总监。金诚先生在保荐代表人执业期间，担任龙大股份首次发行股票并上市的保荐代表人。科创板及兴发集团[600141]2022年公开发行可转换公司债券。曾参与美林控股顾问项目、兴发集团[600141]2020年非公开发行股票、信威通讯[ 300136]2020年向特定对象发行股票，京东方[000725]2021年非公开发行股票，京东方[000725]2019年至2022年，向合格投资者发行可续期公司债券。在IPO、上市公司再融资、上市公司并购、公司债券等方面拥有丰富的经验。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-046

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-046

京东方科技集团有限公司

关于回购公司境内上市外资股（B股）的报告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要：

1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B股）注销减持公司的注册资本相应。回购资金规模不超过10亿港元；回购价格不高于每股4.80港元；回购股份数量不低于2亿股，但不超过3亿股，占公司目前总股本约0.52%-0.78%，占约21.36%-32.05%的公司B股；回购期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购股份数量及占公司总股本的比例为准。

2、本次股份回购方案已经2022年3月30日召开的第九届董事会第三十九次会议及2022年4月28日召开的2021年度股东大会审议通过。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了回购专用证券账户。

4、用于回购股份的资金为港币。本次回购实施前，需在外汇管理部门办理本次回购购付汇的相关手续。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深交所上市公司自律指引第9号——回购股份》和其他相关规定，公司拟以自有资金返还购买公司境内上市外资股（B股）的，将取消减资，具体如下：

一、回购计划的主要内容

(一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益京东方a股份股票，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B股），并相应减少公司注册资本. ，通过提高每股收益，传递增长信心，维护公司价值，有效提高公司股东的投资回报率。

(二）拟回购股份种类及数量

回购的股份种类为公司发行的境内上市外资股（B股）。

拟回购股份数量不低于2亿股，不超过3亿股，约占公司目前总股本的0.52%-0.78% ，占公司B股约21.36%-32.05%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准。

如果公司在回购期内实施分红、送红股、资本公积金转增股本、股票分割、减持、配股等除权除息事项，自除权日起股票价格的除权除息，中国证监会将根据深交所相关规定相应调整回购股份数量。

(三）回购方式及目的

公司拟通过集中竞价交易方式，通过深交所回购公司境内上市外资股（B股）注销。

(四）回购股份价格区间

公司参考国内证券市场及同行业上市公司整体市盈率和市账率，以及公司目前的财务和经营状况，确定本次B股回购不高于港币4.80元/股，不超过董事会批准回购股份前30个交易日股票交易均价的150%解析度。实际回购股价由董事会授权，公司管理层将在回购启动后考虑公司股票的具体情况。并结合公司财务状况和经营状况确定。公司在回购期内实施股利分配、送红股、资本公积金转增股本、股票分割、减股、配股等除权除息事项的，自股票发行之日起除权除息价格，根据中国证监会和深圳证券有限责任公司，交易所相关规定相应调整回购价格上限。

(五）回购股份的资金来源及资金总额

公司以自有资金回购股份，并设立专门的银行账户支付回购股份所需资金；本次回购资金规模不超过10亿港元。

(六）股份回购实施期限

公司本次回购股份的期限自本次股份回购方案经股东大会审议通过之日起不超过6个月。如果在此期限内使用的回购资金数额或回购的股份数量达到最高限额，则回购计划执行完毕，回购期限自该日起提前到期。

公司管理层将根据股东大会和董事会的授权，在回购期内根据市场情况作出回购决定并予以执行。

(七）预计回购完成后公司股权结构变化

在回购资金总额不超过10亿港元且B股回购价格不高于每股4.80港元的条件下，回购上限为3亿股。截至2022年2月21日，公司股本结构已计算完毕，本次回购完成并全部注销后公司股本结构变化如下：

■

在回购资金总额不超过10亿港元且B股回购价格不高于每股4.80港元的条件下，最低回购限额为2亿股，截至2022年根据2010年2月21日公司股本结构测算，本次回购完成并全部注销后公司股本结构变化如下：

■

本次股份回购方案实施后，公众持有的股份仍将占公司总股本的10%以上，不会导致公司股权分配不符合上市条件。本次股份回购不会对公司产生影响。公司上市状态不会导致公司控制权发生变化。

(八）管理层对本次股份回购对公司经营、财务及未来发展影响的分析及全体董事认为本次股份回购不会损害上市公司偿债能力和持续经营能力的意见对能力的承诺

截至2021年12月31日，公司总资产约4497亿元，货币资金约810亿元，归属于上市公司股东的净资产约1429亿元，公司资产负债率为51.78%，截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的净利润约为258亿元。

假设回购金额以10亿港元为上限（2022年3月30日港元兑人民币汇率中点：1港元=0.81218人民币，折合人民币不超过8.1218亿元），根据2021年12月31日的财务数据，回购资金约占公司总资产的18%，约0.公司净资产中归属于上市公司股东的57%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次股份回购金额上限10亿港元不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。

全体董事承诺，全体董事在本次股份回购事项中诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益。本次回购不会损害公司清偿债务和继续经营的能力。

(九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票的说明

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决定前六个月内没有买卖公司股票，不存在单独的内幕交易或操纵行为或与他人共同的市场行为。

(十）股份回购后依法注销的相关安排

回购股份将依法注销，回购完成后注册资本将相应减少。

(10一）防止侵害债权人利益的相关安排

公司随后将按照《公司法》等法律法规的要求办理债权人通知等手续。

(10二）本次股份回购授权

为确保本次股份回购的顺利实施，请股东大会授权公司董事会和管理层在法律法规范围内处理本次股份回购相关事宜，包括但不限于仅限于：

1、根据公司实际情况和股价表现，按有关规定调整或终止本次回购方案的实施；

2、根据相关规定，调整具体实施方案，办理其他与股份回购有关的事项；

3、其他未列明但为本次股份回购所必需的事项；

4、本次授权自本次股份回购方案经公司股东大会审议通过之日起至授权事项完成之日止。

相关规则明确规定，需要董事会或股东大会通过的事项，公司也按照相关规定进行审议。

二、本次股份回购的审议程序

1、公司于2022年3月30日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》项，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2022年3月31日披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2022-022） 《公司境内上市外资股》）《（B股）计划公告》（公告编号：2022-030）。

2、公司于2022年4月28日召开2021年度股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》。详见公司2022年4月29日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

三、独立董事意见

1、公司股份回购合法合规。公司回购部分公众股票的方案符合《上市公司股份回购规则》、《上市公司以集中招标交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所》 根据《上市公司自律监督指引第9号——回购股份》的相关规定，本次董事会会议的召集、出席、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、以及独立董事制度。

2、基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者的利益，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B股）结合自身的财务和经营情况，取消和取消。相应减少公司注册资本，增加每股收益，传递成长信心，维护公司价值京东方a股份股票，有效提高公司股东的投资回报率。

3、本次回购资金总额不超过10亿港元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响，也不影响公司的上市地位。

4、本次股份回购采用集中竞价交易方式进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们认为公司回购境内上市外资股（B股）符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于公司价值的提升，不会影响公司继续经营的能力。不会影响公司未来的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。同意《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》。

四、债权人通知及开立回购专用账户

回购完成后，回购股份将依法注销，注册资本将相应减少。公司已按照《公司法》相关规定通知债权人（详见公司于2022年4月29日披露的《关于回购事项》）。 关于购买公司境内上市外资股的公告(B股)及注销通知债权人”，公告编号：2022-042）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——股份回购》等相关规定，公司已在中国证券登记结算深圳分公司开设回购专用证券账户股份有限公司。该账户仅用于回购公司股票。

五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股东大会回购决议公告前六个月内买卖公司股份

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股东大会作出回购股份决议前六个月内没有买卖公司股票。操纵市场的行为。

六、回购期间的信息披露安排

公司将在回购实施过程中及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：

1、首次回购次日披露；

2、回购股份占公司总股本比例每增加1%，自事实发生之日起三日内披露；

3、在每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进度；

4、如在股份回购方案规定的回购实施期限的一半内未实施回购，董事会将公告未实施回购的原因及后续回购安排；

5、回购期限届满或股份回购已完成的，公司将停止回购，并在两个交易日内披露回购结果及股份变动公告。

七、回购计划风险提示

1、本次回购事项经公司股东大会审议通过后，仍存在因公司股价持续超过公告披露的价格上限而导致回购方案无法实施的风险回购计划。

2、本次回购存在因发生对公司股票交易价格有重大影响的重大事件或公司董事会作出终止决定而影响计划的风险回购计划。

3、如果回购发生重大变化，公司将及时披露相应的进展公告。

八、参考文件

1、第九届董事会第三十九次会议决议；

2、第九届董事会第三十九次会议独立董事意见；

3、2021年度股东大会决议；

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券开户确认表》。

特此公告。

京东方科技集团有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-047

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-047

京东方科技集团有限公司

关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月30日、2022年4月28日召开第九届董事会第三十九次会议及2021年度股东大会， 分别。审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》。详见公司于2022年3月31日披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2022-022）、《关于回购公司境内上市外资股（B股）计划”（公告编号：2022-030）及2022年4月29日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）.

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第9号——股份回购》等相关规定，公司应当在每月前三个交易日内披露最新信息。上月底关于回购进展的公告。股份回购公告如下：

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了回购专用证券账户。截至2022年4月30日，公司回购专用证券账户尚未购买公司B股。目前，公司正在推进股份回购中的购付汇相关工作。今后，公司将根据市场情况在回购期内及时实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

京东方科技集团有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

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