“区块链”诈骗：TFBOYS被“ICO”写白皮书 标价3600元

“英雄链”涉嫌虚假宣传，“影视链”虚构团队成员

除了明星的知名度，一些海外ICO项目往往会增加行业人士和公司作为宣传平台，增加知名度，吸引投资者认购。

今年1月，“明星”项目“英雄链”被质疑虚假宣传。

根据项目白皮书，HeroChain公链是一个游戏服务生态系统，遵守世界各国的法律法规，面向全球提供合法的游戏娱乐底层基础技术服务。 项目代币HEC总量为50亿枚，永不增发。

英雄链宣布，HAC中国顶级跑车俱乐部创始人傅松阳、阿斯顿·马丁（中国）董事长郑婷、AG集团澳门董事周天元担任项目顾问。

1月22日，傅松阳在个人微博上表示，自己与该项目没有任何合作关系。 郑婷也在微博上表示，与该项目无关。

记者从该公司官网获得的“澄清公告”显示，该公司表示，英雄链发布虚假消息，强行与该公司捆绑。 我们强烈谴责这种企图利用我们在游戏行业的影响力进行炒作的行为。

虽然英雄链官方工作人员在社区中称已经与傅松阳达成合作协议，但后者在微博上否认了这一说法，并表示将采取法律措施维权。 新京报记者就上述问题试图采访《英雄链》官方。 截至发稿，对方暂未回应。

除了涉嫌虚假宣传外，ICO白皮书中虚构团队成员也是ICO诈骗的常用手法。

“电影链”（MDC）白皮书有团队成员造假。 该项目号称专注于去中心化区块链在影视领域的应用，拟用区块链技术解决内容所有权问题。 不过，记者搜索发现，项目白皮书中的团队开发工程师之一Eugene Kyselov有一张另一位加拿大演员的头像。 视频链白皮书已被团队删除。

目前“电影链”MDC代币已下架境外交易所，停止交易。 影视连锁集团内部公告称，该项目已退款。

还有虚构项目成员的“我的世界币”。 挖矿币（BMB）号称建立投资基金、高收益的比特币理财平台和量化交易，最终在挖矿币中实现高市场流动性。

在白皮书成员一栏中，首席社区官是俄罗斯人，头像是俄罗斯人。 检索图片发现，这张照片是美国摄影师哈罗德·桑德拍摄的俄罗斯传统人物肖像，并在网上公开发售。 经币界核实，民世币相关负责人解释称“此人在西伯利亚”、“不经常交流”，最后表示“只是一个名字而已”。

代投手续费5%-10%，挪用资金频繁

2017年9月，监管部门取缔ICO后，国内ICO活动转入地下，原有的ICO项目停止，部分ICO项目跑到海外发币。 赵明（化名）是币圈资深玩家。 据他介绍，ICO整顿后，国内ICO没有公开路演，ICO项目开始在ICO微信群和QQ群里传播。

一些早期参与虚拟货币炒作的人成为了ICO投资群中最早的群主。 据赵明介绍，一开始，这些人会在群内翻译海外ICO项目的英文白皮书，并对部分项目的真实性进行初步评估，然后逐步向群内投资者直接提供投资建议。

2017年12月初，比特币、以太坊等主流虚拟货币大涨，带动山寨币行情，新元5倍涨幅再现火热行情。 这使得投资 ICO 项目在当时成为一项利润丰厚的业务。

处于国内监管边缘的ICO项目开始采用“私募”而非“公募”的形式。 ICO代理投资群的群主从ICO项目中争取私募股份，然后在微信群和QQ群中向投资人出售。 代理投资者将获得代理投资金额的5%-10%作为佣金。

在代投群里，群主会主动推荐ICO项目，发出代投链接。 对项目感兴趣的投资人会主动联系群主。

赵明告诉记者，“这里面的花样很多。 比如一些代投团主会按照规定先投币。 如果代币开始暴涨，那他很可能会自己吞下利润，骗其他玩家。 如无发币，原价退还； 如果掉了，币会正常发给其他玩家，他还可以赚取佣金，不用冒险。”

据投资者反映，在暴利面前，部分小额代投会以各种理由拒绝向投资者发币，自己套取高额利润，最后退币并解散微信代投群。

记者搜索炒币社区发现，代理投资者跑路的消息有数十条。 受骗者会在社区公布骗子的微信号、QQ号、钱包地址，提醒其他投资者不要再上当受骗。

“圈内经常传出代投跑路的传闻，有投资人认为这些骗子可以拿到私募股权，就轻而易举地卖币，骗子拿到币后，会直接断绝联系。由于ICO本身在中国是被禁止的，投资他们几乎不可能通过法律途径维权。” 赵明说道。

由于ICO项目从募资到发行通常需要1到3个月的时间，这期间BTC和ETF的价差也让代理投资者有套利空间。 “一些大集团老板，行情好的时候，一个月能赚上百万。” 赵明说道。

3600元写一份ICO白皮书，可以捏造海外背景

记者在淘宝上搜索发现，有多家淘宝店号称提供代写ICO白皮书的服务。

一位客服人员表示，“写一份ICO白皮书是3600元，这是起步价，最终以意向为准。” 客服人员希望记者提供项目的主要思路。 Coin应用场景、盈利模式、公募方案。”

当记者询问能否帮忙加上团队的海外背景，希望不被网络搜索发现时，对方说：“可以。”

在另一家门店，记者得到了同样的答复。 客服人员还表示：“我们可以伪造哈佛、耶鲁、斯坦福、剑桥的专家身份，或者苹果、谷歌的程序员的身份，并保证这些头像不会在网上被发现。”

在代币发行阶段，市场上也出现了提供专业服务的公司，提供的服务包括代币发行、场内币币交易系统、场外点对点交易系统、区块链钱包等服务。

记者在QQ群中联系了一家名为“一鸣科技”的外包公司。 据公司介绍，目前代币发行业务报价在3万元以内。

据记者了解，目前ICO代币发行门槛较低。 2013年底，以太坊系统诞生，这是一个可以在区块链上实现智能合约的开源底层系统。 基于以太坊的底层系统，程序员通过简单的修改就可以分离出一个新的ICO币。

目前网上已经有各种代币发行教程。 据业内人士介绍，如果程序员想拥有一个简单的属于自己的“代币”，跟随教程两三个小时就可以完成。

为什么要买“空气币”？玩家押注暴涨的房源

ICO大多是“空气币”，这几乎成了币圈的潜规则，但为什么还有那么多投资者愿意冒险呢？

张天是个炒币的。 他表示，新币上市后的巨额涨幅给投资者带来了极大的诱惑。

以亦来云为例，张天表示，该项目将通过构建区块链驱动的智能万维网，实现大规模去中心化应用的运行和数字内容的安全可信交易，打造开放共享的来云智能经济。生态。 由于部分业内资深人士的认可，该项目上线交易后价格上涨近5倍。 如果与早期的私募价格相比，亦来云上线交易所后的价格上涨了近30倍。

然而，这种情况发生了变化。

张天告诉记者，“市场太乱了，现在有一批投机者已经不满足于在二级市场收割韭菜了，他们现在打算在ICO的时候收割中小玩家。”

“以前有5倍币和10倍币，现在一个新币上线，一个小时可能暴跌89%，没有团队在出货前加市值，或者被一位银行家来稳定货币价格。” 张天说道。 .

以火币Pro为例，记者统计梳理了近期新上线币种的破发情况。 截至发稿，仅在USDT交易区，就有12个破新币出现知道usdt地址怎么查交易记录，币价在破新币中较为普遍。

张天说：“以前大家迷信大平台，上了大交易所就觉得币价稳定，现在完全不是那个逻辑了，不靠谱的币一周内就会崩盘，因此一些在申购时签署了锁定协议的投资者损失惨重。”

新入场的炒币王明（化名）告诉记者，他在2月份投资了包括ELF、RUff在内的多款新发行的代币。 由于币价连续大幅下跌，他投入的资金不到一周就血本无归。 60%。

两次半月海外ICO风险预警

目前，在中国是禁止从事ICO的。 中国科技金融法研究会理事、大成律师事务所合伙人肖萨律师认为，根据2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行被认为是一种“融资”行为，其核心目的是通过非法出售和流通代币，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。

肖飒表示，上述规定认为发行代币本质上是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等。违法犯罪活动。

近期，监管部门对境外ICO和地下ICO的关注度越来越高。 1月26日，互金协会发文警示境外ICO风险。

互金协会表示，目前，相关管理部门已基本完成对境内ICO活动和“虚拟货币”交易场所的清理整顿，期间部分投资者转向境外开展相关活动。 根据国家相关管理政策，境内投资者的网络接入渠道和支付渠道可能受到影响，投资者将蒙受损失。 同时，由于全球普遍缺乏监管，目前的海外交易平台也存在系统安全、市场操纵、洗钱等风险隐患。

去年9月，在央行等七部委对ICO出台禁令之前，也是互金协会提前对投资者进行了风险提示。 互金协会1月26日的表态让很多从业者相信，新的监管动作可能正在临近。

2月6日，北京市互金协会也指出风险：“虚拟货币”平台和ICO平台将业务活动转移到境外，部分社交平台和非银行支付机构为这些业务提供服务便利，公众引导是无法使用。 具有识别能力的公众不断开展高金融风险业务，甚至演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券、非法买卖代币等犯罪倾向。

另一方面，部分ICO项目将面临此前“入驻”香港的虚拟货币交易平台的监管压力。

2月9日，香港证监会发布《证监会提示投资者防范加密货币风险》公告（简称《公告》）。

公告称，证监会已致函七家位于香港或与香港有关的加密货币交易所，警告它们不得在没有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。 中国证监会也已向7家ICO发行人发函。 证监会将继续密切监察 ICO 活动，不会纵容任何违反香港证券法的行为。

炒外汇的风险也在加大，已经采取了监管措施。

1 月 27 日知道usdt地址怎么查交易记录，日本最大的加密货币交易所之一 Coincheck 遭到黑客攻击，平台上的大量 NEM（新经济币）被盗。 丢失的 NEM 价值 5 亿美元。

据媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）近日表示，已获得法院命令，没收数字货币银行公司AriseBank持有的数字货币。 此外，欧洲证券和市场管理局（ESMA）公布的监管工作议程显示，2018年的首要任务之一是监管金融创新的发展，包括数字货币和区块链技术。